日時：令和２年７月７日（火）　１９：３０～
場所：ホテルオークラ神戸　３F　
出席者：（次年度役職）12名
志磨会長、中橋副会長/クラブ奉仕委員長、岩野前会長、永井会長エレクト、松本前幹事、細谷会計、岩﨑SAA、紀伊國谷社会奉仕委員長、奥田職業奉仕委員長、佐々木国際奉仕委員長、押部青少年奉仕委員長、茂木立幹事
オブザーバー：山本副幹事

議事
開会・議事運営　茂木立幹事
会長挨拶　　　　志磨会長
議案
【審議事項】
1． 昨年度決算、本年度予算案について
昨年度分決算、例会が行われなかったことによる剰余金については、基金とせずに、通常の内部留保として扱う。
本年度予算案については、摘要欄の修正をしたうえで、例会にて、承認を得る。
2． ３分間スピーチについて
「その他の報告」のコーナーに、３分間スピーチのコーナーを設ける。
　 内容　一人の会員が３分間自由にスピーチする。内容は一切問わない（ロータリークラブの趣旨に反しない限り）。
選任　立候補による。または、例会の出席者の中から、開会前までに会長（またはSAA）が選任する。

３．WEB推進委員会設置について（細則改正）
　　理由　今後のWEB活用について考慮し、MyRotaryの登録率アップ・利用の実質化、Zoom会議の活用、ＷＥＢ等による連絡網の確立を担う委員会として、設置する。
規定の根拠　細則第８条第４項（ｃ）２文、広報委員会の特定分野として、＜ＷＥＢ推進委員会＞を追加する。
委員長　松本考史会員とする。
　以上を細則改正議案として例会に上程する。
　　　　★細則改正、１０日前に各会員に通知、例会での３分の２の賛成要。

４．「会長挨拶」(細則改正)
　　　細則１３条議事の順序「会長報告」を「会長挨拶」に改正する。
　　　趣旨　「報告」であれば、ロータリーに関する報告に限られている趣旨のようであり、現状の運用と異なるものである。これを「挨拶」とすれば、ロータリーに関する報告に限らず、会長が自由に発言できるようになるため。
　　　以上を細則改正議案として、例会に上程する。
　　　★細則改正は同様。

５．欠席の扱いについて（コロナ関連）
　　　　「コロナウィルス感染のおそれ」を理由とする欠席については、出席規定の「適用免除」（定款１０条５節(a)）適用による、理事会決議による出席義務を免除するかどうか、その都度の理事会審議する。
とくに、クラブ細則により、出席義務、メークアップ義務を免除する規定を設けることはしない。
WEBによる出席も出席扱いとする（規定化）。
→適用免除となったも、「出席」となるわけではない（規定審議委員会）が、ＷＥＢによる出席を出席扱いとなることを確認し、例会でも周知する。

６．例会運営におけるコロナ対策
　　前期までの運用と踏襲し、元に戻すかは、随時、理事会で検討する。

７．今後の社会的状況、情勢による例会休会細則(または、運用基準)の策定
　　　　定款第８条１節c「全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合」「理事会は、例会を取りやめることができる。」
　　　　この規定を補完する細則を策定する。

８．８月２５日の卓話への礼金
　　　　安行英文氏（阪神第３パストガバナー補佐）
「９月基本教育と識字率向上月間」
礼金１万円

９．定款変更
　　　　標準ロータリークラブ定款の変更に基づき、速やかに改正する。


【報告事項】
１．次回理事会　８月４日（火）１９時３０分
２．神戸学院大学付属中学校・高等学校インターアクトクラブが再開されま　した。当クラブからの人数は限定されるので、青少年奉仕委員会で集約したうえで、出席することとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

報告者：茂木立　仁